subir

Usamos cookies técnicas que son necesarias para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web corporativa. Si desea obtener más información, puede acceder a nuestra Política de Cookies.

 

Consejo de administración

Miembros del Consejo de Administración

Miembros del Consejo de Administración
Denominación Social y Cargo Fecha primer nombramiento Fecha último nombramiento Procedimiento de elección
Fotografía de Gabriel Escarrer Jaume

Don Gabriel Escarrer Jaume
Presidente y Consejero Delegado

07/04/1999 10/06/2021 Votación en Junta de Accionistas
Fotografía de Don Alfredo Pastor Bodmer

Don Alfredo Pastor Bodmer
Consejero Externo Dominical

31/05/1996 22/06/2023 Votación en Junta de Accionistas
Doña María Mercedes Escarrer Jaume

Doña María Mercedes Escarrer Jaume
Consejera Externa Dominical

20/06/2024 08/05/2025 Votación en Junta de Accionistas
Fotografía de Don Luís María Díaz de Bustamante

Don Luís María Díaz de Bustamante
Secretario y Consejero Externo Dominical

30/11/2010 16/06/2022 Votación en Junta de Accionistas
Fotografía de Don Cristóbal Valdés Guinea

Don Cristóbal Valdés Guinea
Consejero Externo Independiente

20/06/2024 08/05/2025 Votación en Junta de Accionistas
Fotografía de Carina Szpilka Lázaro

Dña. Carina Szpilka Lázaro
Consejera Externa Independiente

25/02/2016 08/05/2025 Votación en Junta de Accionistas
Fotografía de Don Fernando D’Ornellas Silva

Don Fernando D’Ornellas Silva
Consejero Externo Otros

13/06/2012 10/06/2021 Votación en Junta de Accionistas

Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana
Consejera Externa Independiente y Vicepresidenta Segunda

28/07/2021 16/06/2022 Votación en Junta de Accionistas
Fotografía de Dña. Cristina Henríquez de Luna Basagoiti

Dña. Cristina Henríquez de Luna Basagoiti
Consejera Externa Independiente y Consejera Coordinadora

18/06/2019 22/06/2023 Votación en Junta de Accionistas
Fotografía de Montserrat Trapé Viladomat

Dña. Montserrat Trapé Viladomat
Consejera Externa Independiente y Vicepresidenta Primera

16/06/2022 16/06/2022 Votación en Junta de Accionistas

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Meliá Hotels International, S.A. es el órgano encargado del gobierno, la dirección y la administración de la Compañía.

Se rige por lo dispuesto en el artículo 31 y siguientes de los Estatutos Sociales y por el Reglamento del Consejo de Administración, que recogen su estructura, composición, competencias y funcionamiento.

Actualmente y, tras el cese por fallecimiento de D. Gabriel Escarrer Juliá, Presidente de Honor y Consejero Externo Dominical,  el pasado 26 de noviembre de 2024, se ha producido una vacante en el Consejo de Administración. En este sentido, hasta que la vacante se cubra, por cooptación o por nombramiento en la próxima Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración estará integrado por 10 miembros, de los cuales cinco (5) son independientes, uno (1) es ejecutivo, tres (3) son dominicales y uno (1) es externo otros.​

Detalle de los cargos de consejero, administrador o director, o representante de los mismos, que desempeñan los miembros del Consejo de Administración en otras entidades (sociedade​s cotizadas o no). ​​


MATRIZ DE COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

​En el marco del proceso de autoevaluación de los miembros del Consejo, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, elaboró la matriz de competencias del Consejo. En dicha matriz se identifican las habilidades, experiencias y formación de todos los miembros del Consejo de Administración. ​

​Matriz de competencias​​​​


Política de remuneraciones

La Política de Remuneraciones de la Sociedad para los ejercicios 2025-2027 fue aprobada por la Junta General de Accionistas de Meliá Hotels International, S.A. de 9 de mayo de 2024.​

Reglamento del Consejo

Establece los principios de actuación del Consejo de Administración de Meliá Hotels International, S.A., las reglas básicas de su funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros. Además, el Reglamento desarrolla y complementa la normativa legal y estatutaria aplicable al Consejo de Administración de la Sociedad.

La reunión del Consejo de Administración celebrada con fecha 10 de julio de 2020 aprobó por unanimidad modificar el Reglamento del Consejo de Administración, a fin de adecuar su contenido a las modificaciones estatutarias ya aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de julio de 2020. ​

En la reunión del Consejo de Administración celebrada el 10 de junio de 2021 se aprobó por unanimidad modificar el Reglamento del Consejo de Administración a fin de introducir algunas de las nuevas recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV así como otras recomendaciones de buen gobierno corporativo. ​

En la reunión del Consejo de Administración celebrada el 16 de junio de 2022 se aprobó por unanimidad modificar el Reglamento del Consejo de Administración para su adaptación a las modificaciones estatutarias y la introducción de mejoras en materia de buen gobierno.


Comisiones del Consejo

Actualmente, y sin perjuicio de la capacidad estatuaria del Consejo para crear otras Comisiones, en la actualidad la Compañía cuenta con una Comisión de Auditoría y Cumplimiento y una Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. 

​COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUM​PLIMIENTO

  • Presidenta: Dña. Montserrat Trapé Viladomat - Consejera Externa Independiente

    Fecha nombramiento: 29/02/2024

    Fecha vencimiento del cargo: 29/02/2028

Vocales (3):

  • Dña. Carina Szpilka Lázaro - Consejera Externa Independiente.
  • Dña. Cristina Henríquez de Luna Basagoiti - Consejera Externa Independiente.
  • Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana - Consejera Externa Independiente.

Funciones:

Las funciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento están reguladas en los artículos 39 bis de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento del Consejo de Administración​​​. 

​ ​​

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD

Miembros:

  • Presidenta: Dña. Cristina Aldámiz-Echevarría González de Durana -Consejera Externa Independiente.

    Fecha nombramiento: 29/02/2024.

    Fecha vencimiento del cargo: 29/02/2028.

Vocales (4):​

  • D. Fernando d'Ornellas Silva​ - Consejero Externo Otros.
  • D. Luis Mª Díaz de Bustamante y Terminel - Consejero Externo Dominical.
  • Dña. Carina Szpilka Lázaro - Consejera Externa Independiente.
  • Dña. Montserrat Trapé Viladomat - Consejera Externa Independiente.

Funciones:

Las funciones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad están regulada en los artículos 39 Ter de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento del Consejo de Administración​​​.